miércoles, 30 de noviembre de 2016

Algunos beneficiarios de la amnistía fiscal que legalizaron dinero opaco pagando menos de lo estipulado, el 3%

Se agota el plazo para cobrar lo prometido a los beneficiarios de la amnistía fiscal

http://www.eldiario.es/economia/beneficiarios-amnistia-fiscal-pueden-librarse_0_585492367.html

Estos son algunos beneficiarios de la amnistía fiscal que legalizaron dinero opaco pagando menos de lo estipulado, el 3%
De los cerca de 30.000 amnistiados se conoce una mínima parte gracias a sumarios o investigaciones periodísticas como la de ‘Los Papeles de la Castellana
Ciudadanos había pactado con el Gobierno que los amnistiados tributasen al 10% previsto inicialmente, en lugar del 3% que luego se aplicó
Montoro avanza que la recaudación por IVA de las pymes crece el 11,2 %
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE
Los cerca de 30.000 defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que puso en marcha en 2012 Cristóbal Montoro pagando, de media, apenas un 3% de lo aflorado, pueden librarse de pagar más a partir de este miércoles, según algunos asesores fiscales y Ciudadanos.
Solo se conoce una mínima parte del total de amnistiados, entre los que hay 705 PEP (Personas Políticamente Expuestas por sus siglas en inglés), correspondientes a cargos públicos o familiares de estos. La treintena de nombres que ha trascendido se conoce gracias a investigaciones periodísticas como la de ‘ Los Papeles de la Castellana’, que publicó este diario en colaboración con La Marea y Diagonal gracias a una información remitida al buzón seguro Filtrala, o a sumarios judiciales. El PSOE ha pedido al Gobierno que revele la lista completa, pero el Ejecutivo se niega. Ciudadanos tampoco está por la labor. Creen que iría en contra del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que consagra “la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado”.
Finalmente, y habida cuenta de que ya no queda margen de maniobra, el grupo, liderado en este caso por el portavoz de Hacienda, Francisco de la Torre, ha optado por pedir que se inicien acciones inspectoras extraordinarias a estos contribuyentes que, entienden, son más proclives a defraudar ya que antes de la amnistía tenían dinero opaco. Si el Gobierno obedece al mandato parlamentario, ya no se trataría de recuperar lo no cobrado por los bienes aflorados en la amnistía fiscal, sino de inspeccionar las declaraciones de los contribuyentes en estos años no prescritos, esto es, de 2012 a 2015.
Estos son por ahora algunos de los nombres que se conocen de acogidos a la amnistís:

Los hermanos Gallardo

Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los laboratorios Almirall y propietarios de Vithas, primera empresa de sanidad privada de capital nacional, legalizaron 113 millones de euros con la amnistía fiscal pagando apenas 2,7 millones: el 2,4% del dinero opaco que escondían en Suiza a través de dos empresas panameñas.

Los dueños de Pipas Facundo

El presidente de Facundo Blanco SA y de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, legalizó junto a tres miembros de su familia (su esposa y su cuñado) un patrimonio opaco de más de 11,2 millones de euros que escondían en Suiza. Pagaron 337.405,36 euros, el 3% del dinero aflorado.
Tras más de cinco meses de silencio, Villagrá ha reaparecido para pedir al Gobierno  “que no se dé ni un solo paso atrás en la reforma laboral”.

Un bisnieto de Antonio Maura

Borja Pérez-Maura, bisnieto del que fue presidente cinco veces con Alfonso XIII, Antonio Maura, legalizó en la amnistía ocho millones de euros que escondía en Suiza y en una fundación opaca en Liechtenstein. Pagó por ello 112.122 euros, el 1,4%.

Los cuatro Borbones

Cuatro Borbones en la línea de sucesión a la Corona  regularizaron cuatro millones que tenían en Suiza con la amnistía; la infanta de España Alicia de Borbón Parma, su hijo, el infante Carlos de Borbón-Dos Sicilias y dos de sus nietos, que escondían dinero opaco en el banco Lombard Odier. Una parte de los fondos tenía su origen en la herencia de la sobrina de Alfonso XIII, María Cristina de Borbón-Parma, fallecida en 2009. Para ocultar ese dinero, utilizaronlos mismos testaferros, bufetes y sociedades pantalla que Luis Bárcenas, Rodrigo Rato y la familia Pujol.

El amigo íntimo del Rey Felipe

Pedro López Quesada Fernández Urrutia, empresario de confianza y amigo íntimo del rey Felipe, regularizó junto a sus hermanos y su padre un patrimonio de 1.054.288,92 euros con la amnistía. Declararon 12.423 euros de rentabilidad en los ejercicios no prescritos (2007-2010), e ingresaron a Hacienda una cuota de 1.242 euros (el 10%). El importe abonado a la Agencia Tributaria representó un 0,1% de todo el patrimonio que legalizaron.

La hija de un ministro de Obras Públicas del Franquismo

Isabel Fernández de la Mora, hija del exministro Gonzalo Fernández de la Mora, fallecido en 2002, legalizó 642.000 euros pagando un 0,6% a Hacienda. El dinero estaba en cuentas en Suiza que abrió un año después del fallecimiento de su padre. El marido de Isabel Fernández de la Mora, el abogado Antonio Moro, también regularizó otros 368.466 euros con la amnistía.

La mujer de Arias Cañete

Micaela Domecq Solís-Beaumont, esposa del comisario europeo y exministro del PP Miguel Arias Cañete, se acogió a la amnistía fiscal y su nombre se encuentra en el listado de PEP que se acogieron a esa medida y que la Agencia Tributaria envió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por si el dinero procedía de actividad derivada del político, según avanzó en mayo El Confidencial. El actual comisario no se inhibió en el Consejo de Ministros que aprobó la medida de la que luego se beneficiaría su esposa.

Los imputados

Son varios los empresarios y políticos imputados en casos de corrupción que se acogieron a la amnistía fiscal, aunque en este caso sus declaraciones no habrían prescrito al haberse interrumpido el plazo por hallarse inmersos en esos procesos.
Entre ellos está Luis Bárcenas, extesorero del PP, que regularizó más de 10 millones; su principal testaferro, Iván Yáñez, que legalizó 1,32 millones; el sindicalista y ex líder minero José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,2 millones; el exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI Rodrigo Rato, que declaró 115.333 euros; Oleguer y Josep Pujol, hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, que legalizaron tres y algo más de 2 millones, respectivamente; Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin, que regularizó, al menos, 160.000 euros; el arquitecto que reformó en 2006 la sede del PP cobrando en negro, Gonzalo Urquijo, que regularizó junto a su socia, Belén García, 2,18 millones; el constructor Fernando Martín, ex propietario de Martinsa Fadesa, que afloró 3.420 euros; o el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, que legalizó una cuantía indeterminada que escondía en Suiza.
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  • ANTONIO GALLARDO

    Copropietario de Almirall

    57.160.692 €
    1.372.399 €2,4%
    5.716.069,2 €
    4.343.670,2 €
  • JORGE GALLARDO

    Copropietario y Presidente de Almirall

    55.818.421 €
    1.360.400 €2,4%
    5.581.842,1 €
    4.221.442,1 €
  • ROSA MARÍA BLANCO DE LA FUENTE

    Propietaria de Pipas Facundo

    10.961.961 €
    333.890 €3%
    1.096.196,1 €
    762.306,1 €
  • BORJA PÉREZ-MAURA

    Nieto del ministro Gabriel Pérez-Maura y bisnieto del expresidente Antonio Maura

    4.087.257 €
    56.056 €1,4%
    408.725,7 €
    352.669,7 €
  • BERTA DE LA PEÑA GONZÁLEZ CAMINO

    Mujer de Borja Pérez-Maura

    4.087.257 €
    56.056 €1,4%
    408.725,7 €
    352.669,7 €
  • ASUNCIÓN FERNÁNDEZ URRUTIA Y CARLES

    Tía de Pedro López Quesada e hija de un director general de SEAT durante el franquismo

    2.649.218 €
    23.895 €0,9%
    264.921,8 €
    241.026,8 €
  • ALICIA DE BORBÓN HABSBURGO

    Infanta de España

    2.363.946 €
    51.881 €2,2%
    236.394,6 €
    184.513,6 €
  • CARLOS DE BORBÓN DOS SICILIAS

    Infante de España

    1.281.399 €
    19.407 €1,5%
    128.139,9 €
    108.732,9 €
  • RAMÓN FERNÁNDEZ URRUTIA Y CARLES

    Tío de Pedro López Quesada e hijo de un director general de SEAT durante el franquismo

    1.071.149 €
    52.582 €4,9%
    107.114,9 €
    54.532,9 €
  • ISABEL FERNÁNDEZ DE LA MORA

    Hija de Gonzalo Fernández de la Mora, ministro de Obras Públicas durante el franquismo

    642.449 €
    4.020 €0,6%
    64.244,9 €
    60.224,9 €
  • ANTONIO MORO SERRANO

    Marido de Pilar Tello, hija de un alto cargo franquista

    368.466 €
    2.508 €0,7%
    36.846,6 €
    34.338,6 €
  • VICENTE VILLAGRÁ BLANCO

    Presidente de Pipas Facundo

    262.762 €
    3.514 €1,3%
    26.276,2 €
    22.762,2 €
  • PEDRO LÓPEZ QUESADA FERNÁNDEZ URRUTIA

    Amigo íntimo del rey Felipe y marido de Cristina de Borbón Dos Sicilias

    231.944 €
    273 €0,1%
    23.194,4 €
    22.921,4 €
  • ALMUDENA LÓPEZ QUESADA FERNÁNDEZ URRUTIA

    Hermana de Pedro López Quesada

    231.944 €
    273 €0,1%
    23.194,4 €
    22.921,4 €
  • BEATRIZ LÓPEZ QUESADA FERNÁNDEZ URRUTIA

    Hermana de Pedro López Quesada

    231.944 €
    273 €0,1%
    23.194,4 €
    22.921,4 €
  • ADELA LÓPEZ QUESADA FERNÁNDEZ URRUTIA

    Hermana de Pedro López Quesada

    231.944 €
    273 €0,1%
    23.194,4 €
    22.921,4 €
  • PEDRO DE BORBÓN DOS SICILIAS

    Príncipe de las Dos Sicilias

    177.735 €
    1.074 €0,6%
    17.773,5 €
    16.699,5 €
  • CRISTINA DE BORBÓN DOS SICILIAS

    Princesa de Parma y de las dos Sicilias

    177.735 €
    1.074 €0,6%
    17.773,5 €
    16.699,5 €
  • PILAR TELLO MANSILLA

    Hija de Blas Tello, consejero del Movimiento Nacional

    175.435 €
    1.959 €1,1%
    17.543,5 €
    15.584,5 €
  • MARÍA FERNANDA MORÁN DE LA TORRE

    Cuñada de los dueños de Pipas Facundo

    171.600 €
    1.690 €1%
    17.160,0 €
    15.470,0 €
  • PEDRO LÓPEZ QUESADA Y FERNÁNDEZ LASCOITI

    Padre de Pedro López Quesada

    126.514 €
    149 €0,1%
    12.651,4 €
    12.502,4 €

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